Percheziții în Gorj și alte județe la persoane bănuite de evaziune fiscală

0
320

Percheziții în această dimineață în județele Gorj, Mehedinți, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj și în municipiul București, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la cinci milioane de euro. Vor fi puse în aplicare 32 de mandate de aducere. Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 – 2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit. Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here